投资被骗70万元揭穿分析师明码标价利诱内幕

phpx · 发表于 2017-11-9 09:56:51

投资被骗70万元
“真是一入市成千古恨！”吴女士谈起去年投资失利时感叹地说，她被一家名叫北京盈动力商品交易有限公司（以下简称“盈动力”）上海分公司坑惨了：她先后四次投入69。6万元跟分析师炒现货，到最后账户里只剩下9989。09元。“我对这个行当本来一窍不通，被盈动力电话轰炸入市后，又在他们的操纵下把那么多钱一点点赔了进去。”后来，吴女士通过学习相关法规，掌握了盈动力涉嫌违规的事实，经过多番交涉追回了43万元。

去年12月30日，北京市金融工作局向吴女士出具书面文件，认定吴女士交易的商品品种，系交易所未经批准就上线交易的，属于违规行为。昨天下午，记者致电盈动力上海分公司总裁刘健文，就相关问题进行采访。但刘健文表示，他们不适合接受采访，然后挂了电话。接下来，晨报记者还将继续就此展开调查。

劝说成功，远程控制电脑替客户开户
去年2月底的一天，吴女士开车上班途中听到广播里在播一个投资理财节目。在互动环节，节目嘉宾说给他们发短信就可以得到一本关于如何正确理财的书。抱着学习的目的，吴女士就发了一条短信。然而，投资理财方面的书迟迟不到，盈动力上海分公司的理财顾问李某的电话却一天打来数次，对方自称北京盈动力商品交易有限公司是北京大宗商品交易所有限公司的058号会员单位。吴女士说：“从3月初开始，她每天五六通电话打过来，给我讲解炒白银现货的理财操作思路，说即使对这个行当不了解也没关系，他们有专业的分析师指导，投资者只要跟随分析师指导操盘就会稳赚。”
开始，吴女士对炒白银并没有兴趣。但李某在电话中不厌其烦地给她洗脑，说现在炒白银炒原油是投资热潮，劝她不要错过这个发财机会。同时，李某还讲了好多他们客户成功的案例。李某特别讲到她的一个女客户是名财务总监，挪用了公司50万元炒现货，在一名郭老师的指导下两个月已经炒到200多万元，不仅还了公司的公款，还赚了两百余万元。
“李某说，她好多客户一天赚10多万元轻而易举，投资100万元的客户通过几个月操作，账户能达到1000多万元。”吴女士说，在加了李某的聊天账号后，李某还经常给她发一些客户盈利后的账户截屏，说该投资赚钱很容易。“经不住李某一个月来的纠缠，3月31日，我终于加入了盈动力客户群，李某通过远程控制我的电脑，替我开了户。”
非分析师带，亏了8万元
开户后，李某不停地劝吴女士投入资金操作。4月2日，吴女士想试试手气，投了10万元。此时，盈动力上海分公司市场部经理程某一再给吴女士打电话，给她讲解各级带做分析师的门槛：投入20万元可以由铜牌分析师带着做，投入50万元由银牌分析师带着做，投入100万元由金牌分析师带着做。总之，级别越高的分析师盈利能力越高。
“程某跟我讲，银牌和金牌分析师带着的客户会稳盈不赔。我一下子拿不出那么多钱跟银牌分析师做，便在4月7日又投入10万元，想跟铜牌分析师做。” 吴女士说，投入20万后，盈动力上海分公司并没有给她安排铜牌分析师，而是先由李某带着她做。吴女士不放心，李某说，她是根据高级别分析师的指点给吴女士 “喊单”，可以帮她实现盈利。哪知做了三天，吴女士就亏了8万元。
吴女士急了，打了好几个电话给李某和程某要求安排分析师。程某说，目前铜牌分析师没有了，而且按照亏损后的账户资金余额，也无法再给吴女士安排分析师了。他们又劝吴女士继续投钱，承诺账户资金满50万元就给她安排银牌分析师带着做，肯定赚钱。吴女士告诉记者，当时，她担心遇上了骗子，就在去年4月13日去了盈动力上海分公司一探虚实。李某和程某接待了吴女士。“对方跟我解释，李某不是分析师，前几天带我亏损了8万元，如果有专业的分析师，一个行情就可以赚回 10多万元，让我放一百个心。同时又给我讲解好多成功的案例。并说这个市场利用杠杆的原理，以小搏大，资金会像滚雪球一样越滚越大。”
银牌分析师带，亏36万元
这次见面交谈加深了吴女士对盈动力平台的信任。当天，她又投入38。6万元，此时她的账户投资额累计达到58。6万元。程某安排银牌分析师张某带着她做。操作了几次后，吴女士觉得张某水平一般，没有给她带来盈利，便几次向程某提出更换分析师。程某搪塞说，张某带的客户盈利能力在分析师中名列前茅。可是5月13日，张某让吴女士做的单子都做反了，该买时卖了，该卖时买了，给吴女士造成严重亏损，账户资金只有25万元了。
5 月14日，吴女士又跟程某联系，程某让吴女士继续投钱到100万元，给她安排金牌分析师。“他说金牌分析师的水平比银牌分析师要高得多，保证能在十天内把我亏损的钱全部收回，并保证在一个月之内收益翻倍，至少100%的收益率。”随后，吴女士把四处筹集的11万元投进了账户。但就在当天，张某带着她炒现货，11万元竟然全亏完了。吴女士说，从4月13到5月14日，张某带她做单总共亏损36万余元。
金牌分析师带，几乎亏完
5月15日，吴女士打电话给程某，程某说分析师张某不能再带她了，不然会产生更大的亏损，说要给吴女士安排新的分析师，但因为分析师人手紧张，一时安排不出来，程某说由他带吴女士做。程某告诉吴女士，他带过的一个客户40万元的资金一下子赚了120万元。并保证他一定能帮吴女士实现盈利。然而，从5月15日至5月26日，程某带做过程中经常做反，让吴女士再亏11万元。此时，她的账户只剩下14万余元。
“当时我完全崩溃了。5月29日，程某打我电话，又帮我安排了高级分析师，也就是他们的所谓金牌分析师石某带我操作。从5月29日至7月20日期间，石某让我做的多单价格严重下跌，把我最后的一笔钱全部亏掉。”
记者从吴女士提供的账户截图上看到，从4月2日到7月20日之间，总共有77笔资金记录，吴女士总共投入69。6万元，到7月20日账户内的余额为9989。09元。
受害过程
电话纠缠反复洗脑远程控制客户电脑替开户分析师带客户操作诱惑客户不断增资客户亏损后找理由搪塞
[艰难维权]
受害者：签承诺书是迫不得已，欲讨回其余亏损的钱
不到4个月亏了近70万元，吴女士感觉一下子陷入了深渊。后来通过相关法规学习，她发认识到盈动力有不少违规的地方。从去年9月开始，她从北京大宗商品交易所拿到了一张《关于严谨会员单位开展交易指导等业务的通知》。
“拿着那份写有13个条文的通知，我一条条对照，盈动力上海分公司竟然有8条违规。”吴女士说，她历尽艰辛，在与盈动力上海分公司签了一份《承诺书》后，后者分三次退还她43万元。
到去年11月23日前，43万元进入吴女士的账户。
在承诺中，吴女士认可自己跟盈动力不存在争议，上述款项的支付不代表盈动力存在任何违规违法犯罪行为，并放弃追究盈动力责任的权力。吴女士还承诺对盈动力的不利言论负有保密义务，一旦违背将返还43万元，并支付双倍违约金。
吴女士告诉记者，这份《承诺书》是在迫不得已的情况下签的，并不能反映她的真实意愿：“这笔钱是我在天安大厦盈动力上海分公司办公地点谈了三天才谈下来的，当时我母亲正住院，生命垂危，急需用钱，我本人也身心疲惫，身体状况极差，处于严重抑郁。在这迫不得已的情况下，我只得暂时答应。现在仍然面临26万元的亏损。9月23日，我明确对该公司领导说：不管采用何种方式，我要把亏损的余额要回来。”

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