金融 诈骗案 例一览

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云南特大金融凭证诈骗案
　　2000年11月，云南省特大金融凭证诈骗案的主犯彭发荣在昆明被执行死刑。彭发荣原系中国天平实业总公司云南分公司董事长。1996年10月，彭发荣与交通银行昆明分行储蓄处处长宣英相识。彭发荣编造引资项目谎言，提出搞假存单，盗用交通银行的名义，以高额利息为诱饵骗取资金。检察机关共追回赃款、赃物共计人民币2791.7万多元，尚有2214.7万多元未追回。
　
　　上海信用卡诈骗案
　2000年10月，上海警方破获一起案值达60余万元的特大信用卡诈骗案，擒获两个犯罪团伙共8名犯罪嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人香港人冯卫国和广州市人王成平分别组织的犯罪团伙，2000年6至8月间，在上海40多家娱乐场所进行信用卡诈骗活动，共骗得赃款60余万元人民币。
　
　　吉林省千万元集资诈骗
　2001年1月，吉林省高级法院对原长春市德隆物资经销公司经理李玉芬集资诈骗一案作出二审判决，判处李玉芬死刑，剥夺政治权利终身。
　　1995年初至1996年10月，李玉芬分别骗得吉林省土畜产进出口总公司木材公司、中吉集团对外贸易公司等10家公司和一些个人的信任，分别达成投资协议，共骗取集资款9202万元。
　
　　浙江省巨额贷款诈骗案
　2001年5月，浙江省破获了一起金额巨大的贷款诈骗案，主犯被判处无期徒刑。主犯叶剑假借承包的名义获得贷款的资格，向金融机构骗取贷款315万元，用于个人还贷和挥霍，然后将债务转嫁给发包单位，造成国有资产的损失。
　
　　全国最大假金融票据诈骗案
　广东省公安厅经过一年多的侦查、审讯和调查取证，一起全国罕见的利用假银行承兑汇票进行诈骗的犯罪团伙案2001年被侦破。全国已抓获涉案犯罪嫌疑人98名，其中广东抓获28名重要犯罪嫌疑人。
　　1998年10月至2000年9月间，以关家新、黄治文为首，以张瑞清、邱振堂为首，以张建清（张瑞清之弟）、谢国才为首的三个犯罪团伙，不断疯狂伪造假银行承兑汇票，并先后开出假银行承兑汇票102份，票面金额达4.09亿元。他们利用这些假银行汇票贴现共计57份、金额达2.53亿元，给国家造成7800多万元的巨额经济损失。　
（经济日报马建华）